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D&B OnBoard

Stellen Sie die Erfüllung von Compliance Anforderungen bei internationalen Gesch?ften sicher
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Stellen Sie mit weltweiten Geschäftsinformationen Ihre Compliance sicher

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Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit einem maßgeschneiderten Compliance-Tool

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Sichern Sie sich mit der richtigen Entscheidungsgrundlage weltweite Geschäftsbeziehungen

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Erfüllen Sie Compliance-Vorgaben und steigern Sie das Wachstum

Neue, umfangreichere Regeln am Markt, die sich st?ndig ?ndern, machen die wirksame Identifizierung und überwachung von Risiken zu einer Herausforderung. Bei der Erfüllung von Compliance Anforderungen für Unternehmen geht es aber nicht nur darum, staatliche Vorgaben einzuhalten. Mit der falschen Partei Gesch?fte zu machen kann zu finanziellen und Haft-Strafen sowie zu einer negativen Publicity führen.

Mit Blick auf die Verhinderung von Geldw?sche, die Legitimationsprüfung von Neukunden (Know Your Customer, KYC) und Steuervorschriften müssen Sie gesetzliche Anforderungen erfüllen, w?hrend Sie gleichzeitig Wachstum und Effizienz vorantreiben und Wettbewerbsvorteile erzielen. über unseren strategischen Partner Dun & Bradstreet erhalten Sie Zugang zu globalen Daten und Analysen, die Ihnen dabei helfen, Compliance sicherzustellen. Gleichzeitig k?nnen Sie die richtigen Kunden gewinnen, weil Sie einen umfassenden Einblick in das Gesch?ft des Unternehmens und in wichtige Kennzahlen und Eigentumsverh?ltnisse bekommen.

Mit D&B Onboard von Dun & Bradstreet k?nnen Sie Ihre Kontrollvorg?nge schnell und einfach mit nur einem Tool verwalten.

Richterhammer vor aufgeklapptem Notebook

Sorgen Sie für Gesetzeskonformität

Stellen Sie mithilfe von Qualitätsdaten Compliance sicher

  • Nutzen Sie zug?ngliche Informationen, um über Konzernstrukturen, Eigentumsverh?ltnisse und die wirtschaftlich Berechtigten hinter dem Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie als Unternehmen unabh?ngig vom Standort Ihrer Kunden konsequent Vorschriften einhalten.
  • Treffen Sie sichere Gesch?ftsentscheidungen durch den Zugang zu einem umfassenden Bestand an internationalen Sanktionslisten, Informationen über Eigentumsverh?ltnisse und durchsuchbaren Artikelarchiven.
Menschen stehend beratend über Tisch gebeugt

Erfüllen Sie Compliance Anforderungen für Unternehmen effizient und sicher

Klare Prozesse im Tool verringern das Fehlerrisiko

  • Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit einem Tool, das speziell zur Unterstützung Compliance-bezogener Arbeitsabl?ufe entwickelt wurde.
  • Erfüllen Sie die Compliance Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit, indem Sie abgeschlossene Prüfungen automatisch archivieren und sie durchsuchbar machen.
  • Sie k?nnen zu durchgeführten Prüfungen eigene Notizen hinzufügen, speichern und durchsuchen, um einen klaren überblick zu behalten.
H?nde bedienen Tablet

Prüfen Sie, mit wem Sie Geschäfte machen

Zentral gesammelte Informationen zu etwa 265 Millionen Unternehmen weltweit

  • Reduzieren Sie das Kreditrisiko durch detaillierte Informationen über T?tigkeiten und Kennzahlen.
  • Verschaffen Sie sich ein klares Bild über Ihren Gesch?ftspartner und vermeiden Sie negative überraschungen.
  • Erhalten Sie mit vollst?ndigen Informationen zu Konzernstrukturen einen umfassenden Einblick in die Netzwerke rund um Ihre internationalen Gesch?ftsbeziehungen.

D&B Onboard enth?lt eine leicht zu bedienende Suchfunktion, mit der Sie Unternehmen weltweit identifizieren k?nnen. Anschlie?end k?nnen Sie die Daten mit wichtigen Informationen hinsichtlich Compliance und überprüfung anreichern, z. B.:

  • Unternehmenscheck - zur ordnungsgem??en überprüfung des Unternehmens hinsichtlich Eintr?gen auf Sanktionslisten oder negativer, compliance-relevanter Berichterstattung
  • B?rse – prüft, ob das Unternehmen an einer B?rse notiert ist und um welche es sich handelt
  • Aufsichtslistencheck – prüft, ob das Unternehmen bei Finanzaufsichtsbeh?rden registriert ist
  • Eigentümerüberprüfung - Identifizieren Sie die wirtschaftlich Berechtigten hinter dem Unternehmen
  • Personencheck - untersuchen Sie, ob Führungskr?fte oder wirtschaftlich Berechtigte politisch exponierte Personen oder auf einer Sanktionsliste eingetragen sind
  • Unternehmensüberblick – gibt Auskunft über Status und Rechtsform des Unternehmens
  • Kreditinformation – liefert Kreditauskünfte über Unternehmen

  1. Legen Sie zun?chst fest, ob ein neuer Kunde oder ein Lieferant überprüft werden soll.
  2. Identifizieren Sie eine oder mehrere Gegenparteien, d. h. das Unternehmen oder die Person, die Sie überprüfen m?chten; daraufhin werden Compliance-bezogene Informationen aus verschiedensten Quellen angezeigt, z. B. Sanktionslisten, Medienquellen und PEP-Listen.
  3. Fügen Sie Notizen über Ihre eigene Prüfung hinzu, z. B. Kategorisierungen und Warnmeldungen.
  4. Jeder Analyselauf wird im System nach Datum und Zeit archiviert und kann vom Bearbeiter vollst?ndig zurückverfolgt werden; es wird ein Portfolio mit Prüfungen erstellt, das in festgelegten Abst?nden überwacht werden kann, um die Prozesse der Abteilung zu sichern und zu automatisieren.

Natürlich m?chten Sie Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien einhalten, um einerseits Verantwortung am Markt zu übernehmen und andererseits regelkonform zu sein. Wir wissen von harten Sanktionen gegen diejenigen, die die Regeln nicht einhalten. Mit den neuen Anforderungen der Geldw?scherichtlinie wird die Aufgabe nicht gerade einfacher. Die gr??te ?nderung der Richtlinie betrifft die Erweiterung des Konzepts für politisch exponierte Personen (PEP).

Nach den neuen Compliance Anforderungen müssen Finanzinstitute und Unternehmen prüfen, ob ihre Kunden politisch exponierte Personen (PEP) sind oder ob sie wegen Geldw?sche oder Terrorismus auf Sanktionslisten stehen. Bei politisch exponierten Personen besteht die Gefahr, dass ihr Rang und Einfluss ausgenutzt wird, zum Beispiel durch Bestechung. Es geht um Personen, die eine wichtige ?ffentliche Funktion ausüben bzw. ausgeübt haben, zum Beispiel Regierungschefs oder Regierungsmitglieder, oder um Führungskr?fte internationaler Organisationen. Es ist nicht verboten, mit PEPs, ihren Familienmitgliedern, Verwandten oder nahestehenden Personen Gesch?fte zu machen. Das Gesetz verlangt jedoch, dass Unternehmen wissen, welche Kunden PEPs sind.

Die Sanktionslisten stammen von der Europ?ischen Union oder den Vereinten Nationen und enthalten die Namen von Personen, die aufgrund von Verbindungen zum Terrorismus sanktioniert werden. Es ist nicht erlaubt, mit diesen Personen Gesch?fte zu machen.

Durch unsere Partnerschaft mit Dun & Bradstreet k?nnen wir verschiedene L?sungen anbieten. Damit stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre internationalen Gesch?fte stets relevante Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung haben und dass der Prozess zur Einhaltung geltender Compliance Anforderungen optimiert wird. Mit der richtigen Kundenauswahl und dem Wissen über etwaige Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Gesch?ftsbeziehung erfüllen Sie alle Anforderungen in Bezug auf die vollst?ndige Kundenkenntnis.

Produktflyer D&B Onboard

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Sicherer Schutz vor Compliance-Risiken

D&B Onboard unterstützt Ihren KYC–Prozess und hilft Ihnen, Ihre Gesch?ftspartner eindeutig zu identifizieren, Entscheidungstr?ger und Anteilseigner zu ermitteln. Laden Sie sich hier den Produktflyer herunter.

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H?ufige Fragen zum Online Screening mit D&B Onboard

Welche Compliance-Risiken k?nnen mit D&B Onboard minimiert werden?

Geldw?sche (Money Laundering), Terrorismusfinanzierung, Korruption, Betrug und andere Formen der Wirtschaftskriminalit?t k?nnen mit Hilfe der Bisnode L?sung Onboard erkannt und minimiert werden.

Wie kann die Bisnode L?sung Ihr Unternehmen aktiv unterstützen?

Die Bisnode L?sung unterstützt u. a. die Anforderungen aus dem Geldw?schegesetz (GWG), Kreditwesengesetz (KWG), 3. und 4. EU-Anti-Geldw?sche-Richtlinie, EU Sanktionen bzw. Sanktionslisten und auch globale Compliance-Vorschriften wie beispielsweise OFAC, USA, UK Bribery Act.

Welche Vorteile bietet die Bisnode L?sung?

  • Eindeutige Identifizierung jedes Unternehmens weltweit durch die D-U-N-S? Nummer
  • Informationen zu Anteilseigner, Wirtschaftlich Berechtigten bzw. UBO (Unique Beneficial Owner), sowohl für deutsche als auch internationale Unternehmen
  • Revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades und der Ergebnisse

Hat Bisnode Informationen zu Gesch?ftspartnern im Mittleren Osten?

Bisnode liefert Informationen zu Unternehmen aus 220 L?ndern weltweit, z. B. aus Saudi Arabien, Iran oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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